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Antiriciclaggio e AI: perché gli studi italiani devono accelerare

Le procedure KYC (know your customer) sono sempre più complesse e gravose per studi e intermediari. L’intelligenza artificiale KYC può alleggerire gli oneri di controllo, ridurre gli errori e trasformare il KYC da semplice adempimento a processo strategico di conoscenza del cliente

Pubblicato il 12 dic 2025

Responsabile marketing e comunicazione Alavie

data governance aziendale ia e dataset aziendali; KYC

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Nel contesto finanziario e regolamentare odierno, le procedure di Know Your Customer (KYC) sono un pilastro fondamentale per la prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e delle frodi. Tuttavia, la quantità crescente di dati da analizzare e la complessità delle verifiche rendono questi processi sempre più impegnativi per banche, intermediari e professionisti.

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Silvia Testi

Responsabile marketing e comunicazione Alavie

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