Antiriciclaggio, perché il modello italiano diventa un vantaggio

Nel dibattito sulla competitività, l’Italia è spesso descritta come un Paese frenato da un eccessivo carico burocratico. Tuttavia, nel settore dell’antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo, il rigore normativo nazionale si sta trasformando in un asset strategico. Mentre l’Unione Europea accelera verso un’armonizzazione totale con l’adozione dell’AML Package, il confronto con le giurisdizioni extra-UE evidenzia un crescente divario tra regimi basati sulla trasparenza sostanziale e aree soggette a una preoccupante incertezza normativa. Per i professionisti italiani, agire in un sistema “stringente” non è più solo un onere, ma una garanzia di integrità che protegge lo studio e i clienti dai rischi reputazionali e sanzionatori del mercato globale.