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AI e antiriciclaggio, nuove regole: come cambia la segnalazione di operazioni sospette

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UIF aggiorna le istruzioni per le segnalazioni sospette, con nuove regole in vigore dal primo luglio 2026. Più focus su qualità, rischio residuo e tracciabilità (anche archiviazioni), ma anche indicazioni su AI, processi e contenuti minimi

Pubblicato il 27 feb 2026
Federico Coltro

Responsabile reparto tecnico di Alavie

New Delhi Declaration on AI Impact (1); ai act; AI antiriciclaggio AI generativa e sviluppo software
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L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato, con provvedimento del 18 dicembre 2025, le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), destinate a entrare in vigore dal primo luglio 2026. Il documento sostituisce integralmente le precedenti istruzioni del 2011 e aggiorna in modo sistematico i presidi richiesti ai soggetti obbligati ai fini della collaborazione attiva antiriciclaggio.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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