L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha emanato, con provvedimento del 18 dicembre 2025, le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), destinate a entrare in vigore dal primo luglio 2026. Il documento sostituisce integralmente le precedenti istruzioni del 2011 e aggiorna in modo sistematico i presidi richiesti ai soggetti obbligati ai fini della collaborazione attiva antiriciclaggio.
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AI e antiriciclaggio, nuove regole: come cambia la segnalazione di operazioni sospette
UIF aggiorna le istruzioni per le segnalazioni sospette, con nuove regole in vigore dal primo luglio 2026. Più focus su qualità, rischio residuo e tracciabilità (anche archiviazioni), ma anche indicazioni su AI, processi e contenuti minimi
Pubblicato il 27 feb 2026
Federico Coltro
Responsabile reparto tecnico di Alavie
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