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AML Package europeo, cosa sapere: perché è una svolta per l’antiriciclaggio

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Il nuovo AML Package europeo ridisegna il sistema antiriciclaggio con un corpus normativo unico e direttamente applicabile. Cambiano perimetro dei soggetti obbligati, criteri di adeguata verifica, titolarità effettiva e assetto della vigilanza, con effetti concreti per professionisti e operatori economici

Pubblicato il 24 apr 2026
Luca Assisi

consulente tecnico antiriciclaggio di Alavie

Peer assessment; dfp documento finanza pubblica
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Il nuovo AML Package europeo rappresenta una rivoluzione per l’impianto normativo antiriciclaggio, introducendo novità di rilievo nei singoli ordinamenti dei Paesi membri, inclusa l’Italia. L’architettura del sistema di prevenzione dell’uso del sistema economico-finanziario per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo abbandona la tecnica dell’armonizzazione minima tramite Direttive. Storicamente, questo approccio ha generato frammentazione normativa e asimmetrie applicative, compromettendo la lotta ai flussi illeciti transfrontalieri.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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