L’entrata in vigore del nuovo pacchetto di misure europee segna una tappa fondamentale per un coordinamento europeo sul fronte “Anti Money Laundering” con l’approvazione di un “package” legislativo finalizzato a rafforzare e integrare gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
scenario
Antiriciclaggio, l’impatto del pacchetto legislativo UE: i dati Alavie
Approfondiamo quale impatto avrà la nuova normativa europea sull’attività antiriciclaggio svolta dai professionisti e quanto la digitalizzazione possa essere d’aiuto nello svolgimento delle attività AML obbligatorie per gli studi professionali
Pubblicato il 12 nov 2024
Federico Coltro
Responsabile reparto tecnico di Alavie
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