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Antiriciclaggio negli studi professionali, perché verificare chi paga per il cliente

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I pagamenti effettuati da soggetti estranei al cliente possono nascondere l’origine dei fondi o il reale beneficiario della prestazione. Per gli studi professionali, gli indicatori UIF e il nuovo quadro europeo rendono centrali la verifica dei legami tra le parti, la documentazione e il giudizio sul sospetto

Pubblicato il 12 nov 2026
Luca Assisi

consulente tecnico antiriciclaggio di Alavie

Il filo del terzo pagatore
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Il quadro normativo europeo in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sta attraversando una metamorfosi strutturale senza precedenti. L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1624 (il cosiddetto “Single Rulebook”), applicabile dal 10 luglio 2027, e la piena operatività dell’AMLA (l’Autorità europea per la lotta al riciclaggio) da luglio 2025, segnano il passaggio verso un sistema di regole direttamente applicabili e armonizzate.

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