Tra le informazioni da raccogliere nel corso delle verifiche in materia di antiriciclaggio, vi sono dati personali come quelli anagrafici (dati comuni), e dati particolari relativi all’appartenenza politica per l’identificazione delle “persone politicamente esposte”. Ai fini dell’attribuzione del livello di rischio i soggetti obbligati sono tenuti altresì a raccogliere anche informazioni pregiudizievoli, ad esempio su eventuali condanne penali. Utile quindi approfondire come questa attività possa essere svolta in compliance al GDPR.
scenario
Privacy e antiriciclaggio: quale base giuridica per il trattamento dei dati
Nel trattamento dei dati personali per finalità antiriciclaggio, la corretta individuazione della base giuridica cambia in base alla categoria di dati trattati. GDPR, D.lgs. 231/2007 e Codice Privacy definiscono il quadro applicabile a dati comuni, particolari e giudiziari
Pubblicato il 15 mag 2026
Sebastiano Liistro
Avvocato, Complegal
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