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AMLA, come cambiano i controlli antiriciclaggio per gli studi professionali

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Non controlli europei diretti e indiscriminati, ma criteri comuni destinati a cambiare il modo in cui rischio, organizzazione e decisioni saranno valutati: l’AMLA Package UE comporta per gli studi professionali la sfida del passaggio decisivo dalla compliance documentale alla capacità di dimostrare il metodo seguito

Pubblicato il 29 set 2026
Nicola Lorenzini

Of Counsel di LS Lexjus Sinacta

Amla; mmagine ChatGPT 25 set 2026, 17_06_41
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L’arrivo di AMLA nel sistema europeo dell’antiriciclaggio rischia di essere interpretato dai professionisti italiani in due modi, entrambi parzialmente sbagliati. Il primo è pensare che dal 2028 ispettori europei possano entrare indistintamente negli studi di commercialisti, avvocati e notai.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Nicola Lorenzini
Of Counsel di LS Lexjus Sinacta

Nicola Lorenzini: Consulente aziendale Governance Risk & Compliace è iscritto all’ODCEC di Padova, svolge anche su mandato investigazioni antiriciclaggio e penali tributarie per difese in contenzioso, specializzato in Risk & Compliance, D.Lgs. 231/2001, controlli interni e prevenzione dei rischi aziendali, il tutto già con consolidata esperienza trentennale maturata nei Nuclei di Polizia Economico Finanziarie del Corpo della Guardia di Finanza.

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