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Antiriciclaggio e IA: cosa cambia per banche e intermediari finanziari

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L’uso dell’IA in antiriciclaggio è legittimo se governato: modelli spiegabili, verificabili e non discriminatori, procedure formalizzate e responsabilità chiare. Il punto non è frenare l’innovazione, ma evitare automatismi opachi senza controllo umano

Pubblicato il 16 dic 2025

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Paola Perin

Studio GGM Avvocati – Avvocato e Organismo di Vigilanza, esperta in protezione e trattamento dei dati personali, compliance e tutela dei lavoratori

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L’intelligenza artificiale potrebbe ridefinire le modalità con cui gli istituti e gli intermediari finanziari affrontano la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in un contesto normativo europeo sempre più stringente e armonizzato.

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